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Todo sobre la acta de la junta general extraordinaria

Si tienes un modelo de acta junta general extraordinaria puedes crear este documento societario rápidamente y asegúrate que todo lo ocurrido en la reunión se refleje fielmente.

En este blog te contamos todo sobre este importante requisito de las Juntas Generales de socios y accionistas y cómo lo puedes conseguir firmado de forma online en minutos.

 

¿Qué encontrarás en este post?

 

 

¿Qué es una acta extraordinaria?

La Junta General es el órgano de la sociedad mediante el cual los socios o accionistas ejercen los poderes y deciden acerca de los asuntos de su competencia, conformando y manifestando la voluntad social.

La junta orienta, controla y fiscaliza la labor de gestión de la sociedad ejercida por los administradores.

La Junta extraordinaria es la junta general de accionistas que no puede calificarse como ordinaria. Es extraordinaria, pues, toda junta que no es ordinaria. La competencia de esta junta es la misma que la de la ordinaria.

En general, se celebra fuera del plazo previsto para la junta Ordinaria y con el fin de resolver alguna cuestión urgente o importante que no pudo tratarse en aquélla.

Además de poder convocarla los administradores por propia iniciativa, habrán de convocarla cuando lo solicite un número de socios que sea titular, al menos, del cinco por ciento del capital social y expresen los asuntos de que haya de tratar la junta.

 

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Los acuerdos de la Junta General de socios o accionistas de las sociedades de capital se deben consignar en un documento llamado acta, que se extenderá o transcribirá en el libro de actas correspondiente.

Este documento se adapta a las diferentes formas de junta general: universal y no universal, ordinaria y extraordinaria. Sin embargo, solo se aplica a las sociedades limitadas o anónimas que tienen varios socios.

✔️ El acta de la junta general ordinaria o extraordinaria de una sociedad mercantil se rige por el Título V, sobre "La junta general", del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y artículos 97 a 99 del Reglamento del Registro Mercantil.

Por tanto, todas las circunstancias relativas a la reunión y acuerdos que la Junta General adopte deben quedar recogidos en un acta, que se convierte en el documento decisivo a partir del cual se puede conocer lo sucedido en la reunión de la junta.

El acta de la Junta es un documento fundamental y obligatorio en toda sociedad de capital.

 

¿Cómo hacer un acta de Junta General extraordinaria?

 

Contenido del acta de la Junta General Extraordinaria

En lo que respecta al contenido del acta, que debe extenderse o transcribirse en el libro de actas correspondiente, el art. 97 del RRM enumera las circunstancias que debe recoger.

1.ª Fecha y lugar del territorio nacional o del extranjero en que se hubiere celebrado la reunión.

2.ª Fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se trate de Junta General con carácter Universal.

3.ª Texto íntegro de la convocatoria o, si se tratase de Junta con carácter universal, los puntos aceptados como orden del día de la sesión.

4.ª En el caso de la Junta General, el número de socios concurrentes con derecho a voto, indicando cuántos lo hacen personalmente y cuántos asisten por representación, así como el porcentaje de capital social que unos y otros representan. 

5.ª Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se haya solicitado constancia.

6.ª El contenido de los acuerdos adoptados.

7.ª En el caso de Junta General, la indicación del resultado de las votaciones, expresando las mayorías con que se hubiere adoptado cada uno de los acuerdos.

En ambos casos, y siempre que lo solicite quien haya votado en contra, se hará constar la oposición a los acuerdos adoptados.

8.ª La aprobación del acta.

Contenido del acta de la Junta General Extraordinaria


La firma del acta de la Junta General Extraordinaria


Una vez que conste en el acta su aprobación, será firmada por el Secretario del órgano o de la sesión, con el visto bueno del Presidente y si el acta no ha sido aprobada por la junta, también la firmarán los interventores.

La función primordial de la firma es dotar de autenticidad y dar fe de los acuerdos y demás extremos consignados en el acta.

No es necesario que firmen el acta los socios asistentes a la reunión, excepto si se trata del acta de una Junta Universal que deberán firmar todos los socios como garantía de la veracidad del acto, ya que por ser universal no requiere convocatoria. (art. 97.4º RRM y STS 24.11.2006).

¿Y cuál es la forma legal de firmar este documento?

 

Firma online del acta de la Junta General Extraordinaria

Puede firmarse en papel o de forma digital a través de la firma electrónica. Además, no es necesaria la firma electrónica cualificada para firmar documentación societaria, bastaría con firma electrónica simple.

Pero siempre es recomendable la firma electrónica avanzada por el grado que concede de identificación del firmante y, sin duda alguna, supone una alternativa considerablemente mejor a la firma digitalizada (escaneada), con escasas garantías jurídicas.

Además con Signaturit puedes añadir a la firma electrónica más opciones de autenticación si lo necesitas para un grado extra de seguridad:

1.- Código pin/sms que se envía al móvil del firmante.

2.-Validación a través de un archivo adjunto

💡 Saber más > La autenticación adicional del firmante mediante SMS o imagen

 

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La firma electrónica permite articular la firma de este documento de manera cuasi simultánea y con garantías suficientes por personas que no se encuentran en la misma localización, desde cualquier tipo de dispositivo: ordenador, tablet o smartphone.

Es importante destacar que las firmas electrónicas hoy en día permiten firmar documentos online y cualquier contrato electrónico de forma segura, gozando éstas de plena validez jurídica y debiendo reconocerse, tal y como dispone el artículo 25.1 del Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS).

La firma electrónica permite por tanto verificar formal y legalmente la identidad a distancia del firmante del acta de la Junta General Extraordinaria, asegura la integridad de este documento societario y garantiza la veracidad de la firma.

Es por ello una herramienta esencial para la formalización de las actas de la junta general celebradas tanto de forma presencial como de forma telemática, así como el resto de documentos relacionados que requieran de la firma de todos o parte de los asistentes.

 

Modelo acta junta general extraordinaria

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