Mar Romero de Tejada

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¿Qué es Know Your Customer (KYC) y qué implica en el sector financiero?

Escrito por Mar Romero de Tejada el 1/05/18 9:00

Aunque el término "Know Your Customer" no nos sugiera nada a la mayoría de nosotros, tiene un significado muy importante en el mundo de los negocios. El proceso de “Conoce a Tu Cliente”, también conocido por sus siglas en inglés KYC, es lo que realizan las entidades financieras para verificar la identidad de sus clientes en cumplimiento de exigencias legales como la cuarta Directiva europea contra el blanqueo de capitales.

Con los problemas relacionados con la corrupción, el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales, las políticas de KYC se han convertido en una herramienta fundamental para combatir las transacciones ilegales en el campo de las finanzas internacionales.

En el siguiente post abordamos esta materia y cómo Signaturit facilita este reconocimiento personal de manera electrónica, ágil y segura.

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Temas: Banca y Seguros

Identidad digital: ¿sabes que te la pueden robar?

Escrito por Mar Romero de Tejada el 1/03/18 9:00

El robo de la identidad digital es uno de los temas que más preocupa tanto a expertos como a usuarios por la facilidad que Internet ofrece a los delincuentes para cometer acciones fraudulentas.

Este delito implica hacerse pasar por otra persona y asumir su identidad con la información obtenida con el fin de obtener beneficios económicos, o lesionar la reputación del afectado.

En este post explicaremos esta vulneración de la identidad digital tan de moda y cómo la firma electrónica avanzada ayuda a protegerla.

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Temas: Legalidad

Compliance officer: 8 métodos y herramientas que debe dominar

Escrito por Mar Romero de Tejada el 5/12/17 9:00

A día de hoy la figura del Compliance Officer, también llamado director de cumplimiento normativo es cada vez más habitual en las empresas. Y es que en plena era digital estas se enfrentan a riesgos legales y ciberataques que pueden paralizar su crecimiento.

En este post vamos a explicar con precisión qué es un compliance officer, o responsable de cumplimiento normativo, y qué métodos y herramientas debe conocer.

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Temas: Legalidad

El sellado de tiempo y su relación con la firma electrónica

Escrito por Mar Romero de Tejada el 21/09/17 9:00

Un sellado de tiempo - o sello de tiempo - es un mecanismo que permite probar la integridad de una serie de datos. Es decir, permite demostrar que esos datos han existido en un momento determinado, y que no han sido alterados desde entonces.

La integridad es precisamente uno de los requisitos que permiten que un proceso de firma sea seguro y tenga plenas garantías legales para todas las partes. En este post vamos a explicar la importancia de la integridad en un proceso de firma electrónica, y cómo se consigue gracias a un sellado de tiempo.

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Temas: Firma Electrónica

¿Qué mentalidad se necesita tener para poder adoptar una cultura digital?

Escrito por Mar Romero de Tejada el 1/11/16 9:00

En un post reciente en este mismo blog abordamos la disposición y pasos que debían dar los departamentos de recursos humanos de las empresas para favorecer la aparición y consolidación en sus organizaciones de una auténtica cultura digital.

Pero antes de ponerse manos a la obra con la construcción de ese nuevo paradigma cultural en una empresa, es necesario tener claros los rasgos que conforman una mente digital capaz de abrazar la nueva cultura que se propone instaurar.

En este post nos proponemos explicar los 7 rasgos que definen a las mentes digitales.

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Temas: Recursos Humanos

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